【7790】バルコス
第34回定時株主総会決議ご通知
2025-03-28(16:00)
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株主総会
証券コード 7790 2025 年３月 28 日
株
主
各
位
鳥取県倉吉市河北町１番地
株 式 会 社 バ ル コ ス 代表取締役社長 山 本 敬
第 34 回定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第 34 回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議 されましたので、ご通知申し上げます。 敬具 記 報告事項 １．第 34 期（2024 年１月１日から 2024 年 12 月 31 日まで）事業報 告、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算 書類監査結果報告の件 ２．第 34 期（2024 年１月１日から 2024 年 12 月 31 日まで）計算書 類の内容報告の件。 本件は、それぞれの内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 第２号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 取締役４名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山本 敬氏、田子 知 氏、髙田 真由子氏および高橋 克典氏が再選され、それぞれ就任 いたしました。 なお、高橋 克典氏は社外取締役であります。 第３号議案 監査役２名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に伊藤 教史氏および 村中 剛士氏が再選され、それぞれ就任いたしました。 なお、村中 剛士氏は社外監査役であります
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