【3399】山岡家
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2025-03-28(16:00)
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取締役
2025 年３月 28 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 Ｔ Ｅ Ｌ
株 式 会 社丸 千 代山 岡 家
代表取締役社長 一由 聡
（東証スタンダード・コード３３９９）
取締役経営企画室長 大島 正一 029-896-5800
取締役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、2025 年３月 28 日開催の取締役会において、2025 年４月 24 日開催予定の第 32 回定時株主 総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の選任議案を下記のとおり決議いたしまし たので、お知らせいたします。 なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）候補者の選任につきましては、取締役会の任意の 諮問機関として社外取締役を中心に構成された指名・報酬諮問委員会にて討議し、当社取締役会に答 申されております。
記
１．取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）候補者 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）全員（６名）は、第 32 回定時株主総会の時をもって 任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）候補者５名の選任を付議する ものであります。 氏 名 一由 聡 荒谷 健一 太田 真介 大島 正一 南畑 泰道※ ※社外取締役候補者 ２．就任予定日 2025 年４月 24 日 ３．退任予定取締役 氏 名 山岡 正 現役職名 代表取締役会長 （重任）
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