【4967】小林製薬
コーポレートガバナンス委員会の設置に関するお知らせ
2025-03-28(13:45)
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コーポレートガバナンス
2025 年 3 月 28 日 各 位 会社名 代表者 コード番号 小林製薬株式会社 代表取締役社長 豊田 賀一 4967 東証プライム
コーポレートガバナンス委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2025 年 3 月 24 日開催の取締役会の決議に基づき、本日、取締役会の諮問機関と して、コーポレートガバナンス委員会（以下「当委員会」といいます。 ）を設置いたしました ので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1．当委員会設置の理由 当社は、当社の紅麹関連製品にて一部の紅麹原料に当社の想定していない成分が含まれて いた件に関して、2024 年 9 月 17 日に再発防止策（以下「本再発防止策」といいます。 ）を公 表いたしました。また、当社は、本再発防止策の主要課題として、 「コーポレート・ガバナン スの抜本的改革」を掲げており、その過程で、当社の企業価値向上に資する取締役会のある べき姿について再検証を行い、取締役会の構成について見直しを検討してきました。その結 果、取締役会のスキルセットや取締役会全体の規模も含めて取締役会の在り方を再定義して いく必要があると判断し、本日開催の第 107 期定時株主総会において、取締役会構成の大幅 な刷新を図りました。 当社としては、当社のコーポレートガバナンス体制の更なる強化を図るべく、コーポレー トガバナンス上の重要テーマについて、少
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