【4967】小林製薬
定時株主総会の決議結果に関するお知らせ
2025-03-28(13:45)
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株主総会
2025 年 3 月 28 日 各 位 会社名 代表者 コード番号 小林製薬株式会社 代表取締役社長 豊田 賀一 4967 東証プライム
定時株主総会の決議結果に関するお知らせ
本日開催いたしました当社の第 107 期定時株主総会において、下記のとおり報告および決 議されましたのでお知らせいたします。 記 ＜報告事項＞ １．第 107 期（2024 年 1 月 1 日から 2024 年 12 月 31 日まで） 事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件 ２．第 107 期（2024 年 1 月 1 日から 2024 年 12 月 31 日まで） 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容にてご報告申しあげました。
＜決議事項＞ 第 1 号議案 定款の一部変更の件 本件は、否決されました。 取締役 10 名選任の件 本件は、原案どおり、大田 嘉仁、豊田 賀一、松嶋 雄司、小林 章浩、 片江 善郎、髙橋 昭夫、毛利 正人、松本 真輔、楠本 美砂、門川 俊明 の各氏（10 名）が選任され、それぞれ就任いたしました。 補欠監査役 1 名選任の件 本件は、原案どおり、高井 伸太郎氏が選任されました。 以 上
第 2 号議案
第 3 号議案
本件に関するお問合わせ先 小林製薬株式会社 広報部 IR 部 大阪：06-6222-0142 東京：0
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