【2700】木徳神糧
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2025-03-28(08:20)
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内部統制 不備
2025 年３月 28 日
各 位 会 社 名 木 徳 神 糧 株 式 会 社
代 表 者 名
代 表 取 締 役 社 長 鎌田 慶彦 （ コ ー ド 番 号 ： 2 7 0 0 ）
問 合 せ 先
取締役常務執行役員 管 理 3 部 3 門 2 統 3 3 括 稲垣英樹 5 1 2 1
電 話 番 号
0
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、2025 年３月 27 日、関東財務局に提出いたしました 2024 年 12 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効ではない旨の記載 をいたしましたので、お知らせいたします。 記
１．開示すべき重要な不備の内容 当社は 2024 年 12 月期の決算業務において、棚卸資産の帳簿価額と実際残高との間に多額の差異があることについ て会計監査人より指摘を受けたことを契機として社内調査を行った結果、棚卸資産に関する在庫金額の誤りによる棚 卸資産の過大計上と、これに伴う売上原価の過少計上が判明いたしました。 当社において、以下のとおり信頼性のある財務報告を実現するための内部統制が有効に機能しておりませんでした。 （１） 棚卸資産に関連する業務手順書、マニュアルの整備が不十分であり、また確認者・承認権者による
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