【3909】ショーケース
特別委員会の設置に関するお知らせ
2025-03-27(15:30)
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特別委員会
2025 年３月 27 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社ショーケース 代表取締役社長 平野井 順一 （コード番号：3909 東証スタンダード ） 執行役員 コーポレート本部副本部長 加藤 文也 （TEL 03-6866-8555）
特別委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2025 年３月 27 日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンスのさらなる向上 に向けて、当社取締役会の任意の諮問機関として、特別委員会を設置することを決議いたしました ので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．本委員会設置の目的 当社と支配株主との取引において、少数株主の利益を保護するため、支配株主との利益相反リス クについて適切に審議・検討することにより、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図る ことを目的とし、本委員会を設置するものであります。 ２．本委員会の役割・責務 本委員会は、取締役会の諮問機関としての役割を担い、以下の事項について審議・検討し、取締 役会への答申を行います。 （１）支配株主と少数株主との利益が相反する可能性がある重要な取引等に関する事項 （２）その他経営上の重要事項で、取締役会または特別委員会が必要と認めた事項 ３．本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議により選任された、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成 され、委員長は独立社外取締
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