【4994】大成ラミック
報酬委員会の設置に関するお知らせ
2025-03-24(15:00)
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2025年３月24日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 大成ラミック株式会社 代表取締役社長 管理本部総務人事部長 長谷部 正 直井 安雄
（コード番号：４９９４ 東証スタンダード市場） 電話番号：0480-97-0224
報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置することを 決議いたしましたのでお知らせいたします。
記 １．報酬委員会設置の目的 取締役等の報酬等に関する決定プロセスの透明化を図り、公正性・客観性を確保することで、コー ポレート・ガバナンス体制を強化するため報酬委員会を設置いたします。
２．報酬委員会の役割 報酬委員会は、 取締役会の諮問機関として以下の事項を審議し、 取締役会に対して答申を行います。 （１）当社の取締役および監査役が受ける報酬等に係る方針 （２）当社の取締役および監査役が受ける個人別の報酬等 （３）当社子会社の取締役および監査役が受ける個人別の報酬等
３．報酬委員会の委員の構成 （１）報酬委員会は、取締役会の決議により選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数は、 社外取締役といたします。 （２）報酬委員会の委員長は、報酬委員の互選により選定いたします。
４．設置日 2025 年 ３月 24 日
以 上
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