【4174】アピリッツ
役員選任の内定に関するお知らせ
2025-03-27(15:30)
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2025 年３月 27 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 株 式 会 社 ア ピ リ ッ ツ 代表取締役社長執行役員 CEO 和田 順児 (コード番号：4174 東証スタンダード) 取 締 役 執 行 役 員 C F O 永 山 亨 (TEL 03-6684-5111)
役員選任の内定に関するお知らせ 当社は、2025 年３月 27 日、会社法第 370 条及び当社定款第 25 条第２項（取締役会の決議に替わる 書面決議）の規定による決議によって、下記のとおり役員選任の内定をいたしましたのでお知らせいた します。なお、当該役員の選任につきましては、2025 年４月 25 日開催予定の当社第 25 回定時株主総 会（以下、本総会）において、 「取締役５名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件に行う予 定です。なお、監査役３名は任期の途中であるため、非改選となります。 記 １．取締役選任議案の内容 現任の取締役５名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役５名 の選任をするものであります。
２．取締役候補（2025 年４月 25 日選任予定）
氏名 和田 順児
（わだ じゅんじ）
選任の種別 重任 新任 重任 重任 重任
役職 現 代表取締役社長執行役員 CEO 新 取締役 ※１
中館 博貴
（なかだて ひろき）
川
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