【3976】Ｇ－シャノン
臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案の決定に関するお知らせ
2025-03-14(17:00)
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2025年３月14日 各 位 会 社 名 株式会社シャノン 代表者名 代表取締役 永島 毅一郎 （コード番号：3976 東証グロース） 問合せ先 執行役員 CFO兼経営管理本部長 友清 学 （電話番号：03-6743-1551）
臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2025年１月30日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、2025 年２ 月25日を基準日と定め、 臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしましたが、 本日開催の取締役会において、 臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催日時、場所及び付議議案につき下記のとおり開 催することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記 １．本臨時株主総会の開催日時 2025年４月21日（月曜日）午前10時 ２．本臨時株主総会の開催場所 東京都港区浜松町二丁目２番12号 JEI浜松町ビル７階 ３．本臨時株主総会の付議議案 第１号議案 定款一部変更の件 第２号議案 取締役（監査等委員を除く。）２名選任の件 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 第４号議案 取締役（監査等委員を除く。）の報酬額設定の件 第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第１号議案定款一部変更の件の内容については同日開示の「定款一部変更に関するお知らせ」、 第２
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