【3976】Ｇ－シャノン
監査等委員会設置会社への移行及び代表取締役の異動並びに役員人事に関するお知らせ
2025-03-14(17:00)
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代表取締役の異動 役員人事 取締役 監査 異動
2025年３月14日 各 位 会 社 名 株式会社シャノン 代表者名 代表取締役 永島 毅一郎 （コード番号：3976 東証グロース） 問合せ先 執行役員 CFO兼経営管理本部長 友清 学 （電話番号：03-6743-1551）
監査等委員会設置会社への移行及び代表取締役の異動並びに役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2025年４月21日開催予定の臨時株主総会で「定款一部変更の件」が
承認可決されることを条件として、現在の「監査役設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行すること を決議いたしましたのでお知らせいたします。 また、監査等委員会設置会社移行後の代表取締役の異動及び役員人事につきましても下記のとおり決議いた しましたので併せてお知らせいたします。
なお、 監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、 本日付けの「定款一部変 更に関するお知らせ」にて別途開示しております。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
(1) 移行の目的 取締役会における議決権を有する監査等委員を取締役の構成員とし、取締役会の監査・監督機能の より一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るため、監査等委員会設置会社に移 行することといたしました。 (2) 移行の時期 2025 年４月 21 日開催予定の臨時株主総会において、必
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