【4193】ファブリカＨＤ
「内部統制システムに関する基本方針」の改定に関するお知らせ
2025-03-14(16:00)
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内部統制
2025年3月14日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 株式会社ファブリカホールディングス 代表取締役社長CEO 谷 口 政 人 東証スタンダード市場） 取 締 役 C F O 岩 館 徹 （ T E L 0 3 - 5 5 4 4 - 9 1 0 2 ）
（コード番号：4193
「内部統制システムに関する基本方針」の改定に関するお知らせ
当社は、2025 年３月 14 日開催の取締役会において、 「内部統制システムに関する基本方針」を改定 することを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 記 内部統制システムに関する基本方針
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1) 企業倫理・コンプライアンス ① 当社グループ全ての取締役及び社員が共有すべき考え方や行動指針を示したバリュー「10 の約束」を定め、その周知徹底を図る。 ② コンプライアンスに関する取扱いを定めた「コンプライアンス規程」を制定するととも に、社長を委員長とするコンプラ・リスク委員会を設置し、コンプライアンス体制の充実 に努める。 (2) 内部通報制度 内部通報制度を導入し社内外の窓口を設置することで、違法行為、不正行為又はそのおそれ のある事実等の早期発見と是正を図る。 (3) 内部監査 ① 内部監査の実施に関する
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