【9130】共栄タンカー
指名報酬委員会（諮問機関）設置に関するお知らせ
2025-03-07(16:00)
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2025 年３月７日 各 位 会 社 名 代表者名 （コード番号 問合せ先 （TEL. 共栄タンカー株式会社 代表取締役社長 9130 総務部長 早川 03－4477－7171） 近藤 耕司 成一郎 東証スタンダード）
指名報酬委員会（諮問機関）設置に関するお知らせ 当社は、2025 年３月７日の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を 設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 委員会設置の目的 取締役の指名、報酬等に関わる取締役会機能の独立性・透明性・客観性及び説明責任を強化し、 コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項に関して審議し、取締役会に対して答申を 行います。 ① 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 ② 代表取締役の選定・解職に関する事項 ③ 役付取締役の選定・解職に関する事項及び取締役の代行順位の決定 ④ 取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項 ⑤ 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 ⑥ 後継者計画（育成を含む）に関する事項 ３．任意の指名報酬委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議により選定された委員３名以上で構成され、独立性を確保するため、 その過半数は独立社外取締役
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