【7064】Ｇ－ハウテレビジョン
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ
2025-03-17(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款 監査
2025 年 3 月 17 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ハウテレビジョン 代表取締役社長 取 締 役 清 水 音成 洋介 伸 太 郎 （コード番号 7064 東証グロース) （TEL 03-6427-2862）
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 4 月 23 日に開催予定の定時株主総会に「定款一部変 更の件」として、監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関する議案を付議することを決 議しましたので、以下の通りお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行 (1) 移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員会を取締役会の構成員とすることで、取締役会の 監査·監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンス体制の一層の強化及び企業価値の向上を 実現することを目的としています。 (2) 移行の時期 2025 年 4 月 23 日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただ き、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 2. 定款の一部変更 (1) 変更の目的 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並び に監査役及び監査役会に関する規定の削除、機動的な資本政策及び配当政策を図るため剰余金 の
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