【5185】フコク
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2025-02-28(16:00)
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内部統制 不備
2025 年 2 月 28 日 各 位 会社名 代表者 コード番号 問い合せ先 TEL 株式会社 フ コ ク
代表取締役社⻑ 大城 郁男 5185 東証プライム 取締役執行役員 管理本部⻑ 江村 昌広 048-615-4416
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、2025年2月14日付で受領した特別調査委員会の調査報告書における指摘を受け、本日、 金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、 関東財務局に提出しております過年度の内部統制報 告書において開示すべき重要な不備がある旨を記載した内部統制報告書の訂正報告書を関東財務 局に提出いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記 1. 開示すべき重要な不備の内容 当社は、当社連結子会社である上海フコク有限公司（以下、「当該子会社」といいます。） における月次の財務資料の分析過程で、その予実に著しい乖離があることを認識し、内部調査 を実施した結果、当該子会社において、出納事務担当者である従業員（以下、「当該従業員」 といいます。）による同社資金の着服の疑義が生じたことを受け、2024年11月29日に、事実関 係や類似する事象の有無の調査及び原因分析並びに再発防止策の提言を目的として、当社から 独立した中立かつ公正な外部専門家で構成される調査委員会（
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