【3681】ブイキューブ
役員人事の内定及び役員報酬の減額並びに定款の一部変更に関するお知らせ
2025-02-28(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 役員人事 定款 役員報酬
2025 年 2 月 28 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 ブ イ キ ュ ー ブ 代表者名 代 表 取 締 役 会 長 間下 直晃 （コード番号：3681 東証プライム） 問 合 せ 先 取締役 CFO 経営企画本部長 山本 一輝 （TEL. 03-6625-5011）
役員人事の内定及び役員報酬の減額並びに 定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会決議において役員人事を内定し、また、定款の一部変更について 2025 年 3 月 28 日開催予定の第 25 期定時株主総会へ付議することいたしましたので、下記のとお りお知らせいたします。 また、2024 年 12 月期の業績を踏まえ、経営責任を明確にするため、選任予定の役員の報酬を減 額することといたしました。 なお、取締役の選任並びに代表取締役及び役付取締役の選定については同株主総会及びその終 了後に開催される取締役会 （監査等委員である取締役に当たっては監査等委員会） において、 正式 に決定される予定であります。 記
１．役員人事 （１）取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者 氏名 新役職名 現役職名
間下 直 晃 高田 雅也
みずたに じゅん たかだ まさや
ました なおあき
代表取締役社長 グループＣＥＯ 代表取締役副社長 ＣＥＯ 取締役副社長 ＣＯＯ 取締役 ＣＦＯ
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