【6151】日東工器
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-11-18(17:00)
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内部統制 不備
2024 年 11 月 18 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ責任者 日東工器株式会社 代表取締役社長 小形 明誠 （コード番号 6151 東証プライム） 常務執行役員 IR 担当 野口 浩臣 （TEL 03-3755-9970）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、関東財務局に提出いたしました 2022 年３月期か ら 2024 年３月期の内部統制報告書に開示すべき重要な不備があったため、金融商品取引法第 24 条の４の ５第１項に基づき、関東財務局に提出いたしました同期間の内部統制報告書の訂正報告書において、当社の 財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社（以下「本件子会社」といいます。 ）において、本件 子会社の棚卸資産の額に不自然な増加があることを認識したことを契機に社内調査を行った結果、当 社は、2024 年８月下旬に、本件子会社における棚卸資産の過大計上とこれに伴う売上原価の過少計 上の疑義を認識いたしました。これを受け、2024 年９月 12 日、当社とは利害関係を有しない外部の 弁護士が委員長を務め、その他の外部専門家を含む委員で構成される特別調査委員
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