【3495】香陵住販
取締役会の実効性に関する分析・評価結果概要について
2024-11-18(14:00)
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2024 年 11 月 18 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 香 陵 住 販 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 金 子 哲 広 (コード番号：3495 東証スタンダード) 取 締 役 経 営 管理本 部 長 中野 大輔
(TEL 029-221-2110)
取締役会の実効性に関する分析・評価結果概要について
当社は、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、2024 年９月期 を対象期間とした取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしましたので、その結果の概要 を下記のとおりお知らせいたします。 記 １．分析・評価の方法 全ての取締役及び監査役に対し、取締役会の実効性に関する評価の趣旨等を説明のうえ、アンケ ートを実施し、全員から回答を得ました。そのうえで、取締役会事務局による当該回答の集計を踏 まえ、取締役会における討議を通じ、当社取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしまし た。なお、評価を実施した大項目は以下のとおりです。 ① 多様性確保に向けた協議の評価 ② 取締役会の構成・規模 ③ 取締役会の役割・機能 ④ 取締役会の運営 ⑤ モニタリング機能 ⑥ 内部統制 ２．実効性向上に向けた 2024 年９月期の取り組み （１）取締役会の構成バランスにおいて、更なる人材の多様性に関する議論の継続 2024 年９月期において
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