【6095】メドピア
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-11-18(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024年11月18日 各 位 会社名 メドピア株式会社 代表者名 代表取締役社長 石見 陽 （コード：6095、東証プライム市場） 問合せ先 取締役 兼 執行役員 CFO 平林 利夫 （TEL. 03-4405-4905）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2024年11月18日開催の取締役会において、2024年12月18日開催予定の第20回定時株主総会に 「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 独立かつ客観的な経営の監督機能の維持・向上および運営の柔軟性を確保するため、定款第13条及び第 22条に定める株主総会及び取締役会の招集権者及び議長について変更するものであります。 ２．定款変更の内容 現 行 定 第３章 株主総会 款 変 更 第３章 株主総会 案
第 12 条 （条文省略） （招集権者及び議長） 第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある 場合を除き、取締役会の決議によって、 取締役社長がこれを招集し、議長とな る。 ②取締役社長に事故があるときは、あら かじめ取締役会において定めた順序によ り、他の取締役が招集し、議長となる。
第 12 条 （条文省略） （招集権者及び議長） 第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある 場合を除き、取締役会の決議によって、 あらかじめ指
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