【3681】ブイキューブ
臨時株主総会招集、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分、取締役の辞任及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024-11-15(15:30)
関連タグ：
取締役の辞任 臨時株主総会 資本準備金 剰余金 取締役 資本金 辞任 株主総会
2024 年 11 月 15 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 ブ イ キ ュ ー ブ 代表者名 代 表 取 締 役 会 長 間下 直晃 （コード番号：3681 東証プライム） 問 合 せ 先 取締役 CFO 経営企画本部長 山本 一輝 （TEL. 03-6625-5011）
臨時株主総会招集、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金 の処分、取締役の辞任及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、2024 年 10 月 15 日に開示しております「臨時株主総会招集のための基準日設定に関す るお知らせ」 のとおり、 臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、 本日の会社法第 370 条による決議（取締役会決議に替わる書面決議）により、臨時株主総会開催日及び付議議案に ついて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記
Ⅰ．開催日及び付議議案 １．本臨時株主総会の開催日及び場所 開催日時：2024 年 12 月 23 日（月）午前 11 時 開催場所：インターネット上でのみ開催（バーチャルオンリー株主総会） ２．本臨時株主総会の付議議案 第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件
Ⅱ．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件 １．資本金及び資本
関連タグ：
取締役の辞任 臨時株主総会 資本準備金 剰余金 取締役 資本金 辞任 株主総会
臨時株主総会招集、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分、取締役の辞任及び取締役候補者の選任に関するお知らせ