【3010】ポラリスＨＤ
臨時株主総会の開催及び取締役３名選任に関するお知らせ
2024-11-13(16:00)
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臨時株主総会 取締役 株主総会
2024年11月13日
各
位
会 社 名 ポラリス・ホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長 辻川 高寛 （コード番号：3010 東証スタンダード市場） 問合せ先 取締役兼最高財務責任者 半田 高史 （TEL:03-5822-3010）
臨時株主総会の開催及び取締役３名選任に関するお知らせ
本日、当社の取締役会は、本年10月15日付「株式交換による株式会社ミナシアの完全子会社化に関する株式 交換契約の締結、主要株主である筆頭株主、主要株主、親会社及びその他の関係会社並びに子会社の異動に関 するお知らせ」、「資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」及び「臨時株主総会招集のための基 準日設定に関するお知らせ」のとおり、本年12月12日に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）を 開催することについて決議いたしました。また、本臨時株主総会に取締役（監査等委員である取締役を除 く。）３名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案 (1) 開催日時：2024年12月12日（木）午前10時（受付開始 午前9時30分） (2) 開催場所：東京都中央区築地6丁目8-8 ＫＯＫＯ ＨＯＴＥＬ 築地 銀座 ３階Ｅ会議室 (3) 付議議案：第１号議案：当社と株式会社ミ
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