【7113】Ｐ－マナベインテリア
定款一部変更に関するお知らせ
2024-10-21(17:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2024 年 10 月 21 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 TEL URL 株式会社マナベインテリアハーツ 代表取締役 塚田 徹 総務部長 奴田原 隆 072-669-6771 https://www.manacs.com/ （コード番号 7113 TOKYO PRO Market）
定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2024 年 10 月 2１日付の「臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主 総会の開催のお知らせ」にてお知らせのとおり、2024 年 12 月 13 日開催予定の臨時株主 総会で承認可決することを条件として、 監査役設置会社に移行する予定です。 これに伴い、 本日開催の取締役会において、臨時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議 いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記
1.定款変更の内容
（下線部分は変更箇所を示しております。）
現行定款 第１章 第１条～第３条（条文省略） （機関） 第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の 機関を置く。 （１）取締役会 （２）監査等委員会 （３）会計監査人 第５条（条文省略） 総則 変更案 第１章 総則
第１条～第３条（現行どおり） （機関） 第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の
機関を置く。 （１）取締役会 （２）監査役 （削除） 第５条（現行どおり）
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