【3418】Ｇ－バルニバービ
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び役員人事に関するお知らせ
2024-09-27(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 役員人事 定款 監査
2024 年９月 27 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 バ ル ニ バ ー ビ 代表者名 代 表 取 締 役 佐 藤 裕 久 （コード番号：3418、東証グロース） 問合せ先 取締役 管理本部長 宮 下 大 輔 電話番号 06-4390-6544
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 10 月 29 日開催予定の当社第 33 期定時株主総会の承認を前 提として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更について決定いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 監査等委員会設置会社への移行 (１) 移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、 取締役会の監督 機能および監視体制の更なる強化を通じて、 より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るもの です。 (２) 移行の時期 2024 年 10 月 29 日開催予定の当社第 33 期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をい ただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 ２． 定款の一部変更 (１) 変更の理由 ① 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移 行いたします。これに伴い、監査等委員会
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