【7814】日本創発Ｇ
臨時株主総会の開催及び付議議案の決定、資本金並びに資本準備金及び利益準備金の額の減少及び譲渡制限付株式報酬制度一部改定に関するお知らせ
2024-09-24(15:30)
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2024 年９月 24 日
各
位
会社名 代表者名 問合せ先 電話番号 株式会社日本創発グループ 代表取締役社長 藤田 一郎 （コード ７８１４ 東証スタンダード市場） ： 取締役管理本部長 菊 地 克 二 03-5817-3061
臨時株主総会の開催及び付議議案の決定、資本金並びに資本準備金及び利益準備金の額の減少 及び譲渡制限付株式報酬制度一部改定に関するお知らせ
当社は、2024 年９月 12 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」及び 2024 年９月 13 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定公告」において、2024 年９月 30 日を基準日と定め、臨時株主総 会（以下、 「本臨時株主総会」といいます。 ）を 2024 年 11 月中旬に開催する旨をお知らせしておりましたが、 本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時及び付議議案について決議いたしましたので、以下 のとおりお知らせいたします。また、本臨時株主総会の付議議案の一部として、資本金並びに資本準備金及び 利益準備金の額の減少（以下、 「本減資等」といいます。 ）及び取締役（社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く） （以下、 「対象取締役」といいます。 ）に対する譲渡制限付株式報酬制度（以下、 「本制度」といいま す。 ）の一部改定について決議いたしましたので、併せて
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臨時株主総会の開催及び付議議案の決定、資本金並びに資本準備金及び利益準備金の額の減少及び譲渡制限付株式報酬制度一部改定に関するお知らせ