【7781】平山
定款一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ
2024-08-26(18:10)
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定款一部変更 一部変更 定款 監査
2024 年８月 26 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 平 山 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 代 表 取 締 役 社 長 平 山 善 一 （コード番号：7781 東証スタンダード市場） IR 推進室（TEL. 03-5769-4680）
定款一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり「定款一部変更の件」及び「補欠監査役１ 名選任の件」を、2024 年９月 26 日開催予定の第 58 期定時株主総会に付議することを決議いたしまし たので、お知らせいたします。 記 Ⅰ．定款一部変更の件 １．変更の理由 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新 設し、 補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるため、 現行定款第 32 条について所要の変 更を行うとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする旨の規定を新設す るため現行定款第 33 条について所要の変更を行うものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 （下線部分は変更箇所を示しております。） 現行定款 （監査役の選任） 第 32 条 監査役は、株主総会の決議によって 選任する。 ２ 監査役の選任決議は、議決権を行使するこ とができる株主の議決権の３分の１以上を有す る株主が出席
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