【8945】サンネクスタグループ
「取締役会の実効性評価」結果の概要について
2024-07-19(15:30)
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取締役
2024 年７月 19 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 サンネクスタグループ株式会社 代 表 取 締 役 社 長 髙 木 章 俊治 （コード番号 8945 東証スタンダード） 執行役員総務グループ長 田中 （TEL． 03 － 5229 － 8839 ）
「取締役会の実効性評価」結果の概要について
当社は、取締役会の実効性を確保し機能向上を図ることを目的として、2024 年６月期（以下「本年度」 といいます。 ）も「取締役会の実効性評価」を実施いたしました。 その結果の概要を下記のとおり、お知らせいたします。 記 １．本年度の評価の方法・進め方について 当社は、2020 年７月１日付で持株会社に移行しグループガバナンスを強化するとともに、取締役会の 監査・監督機能のさらなる強化を図るべく同年９月 25 日開催の当社第 22 期定時株主総会のご承認のも と監査等委員会設置会社に移行し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。 (1) 本年度の評価を実行するに際して、2024 年３月度取締役会において、近時の「取締役会実効性評価 の実施動向」や英国等の海外最新情報を確認しました。 その確認のもと、 取締役会の実効性評価において、 「形式的課題」 （例:資料の事前配布時期等） から、 「実質的課題」 、すなわちコーポレートガバナンス・コード基本原則４【取締役会
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