【1514】住石ＨＤ
指名委員会及び特別委員会の設置に関するお知らせ
2024-06-27(15:40)
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特別委員会
各
位 会 社 名 代表者名 問合せ先
2024 年 6 月 27 日 住石ホールディングス株式会社 代表取締役社長 取締役執行役員総務部長 森 宮澤 省 輔 義典 東証スタンダード市場） （TEL 03-5511-1400） 指名委員会及び特別委員会の設置に関するお知らせ
（コード番号 1514
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会及び特別委員会を 設置することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １．設置の目的 （１）指名委員会 取締役の指名に関する手続の公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実 を図るため、設置するものであります。 （２）特別委員会 当社の親会社である株式会社麻生と少数株主の利益が相反する重要な取引・行為について審議・検 討することを目的として設置するものであります。 ２．各委員会の役割 （１）指名委員会 取締役会の諮問に応じ、取締役の選任・解任に関する事項、その他経営上の重要事項で、取締役会 が必要と判断した事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 （２）特別委員会 取締役会の諮問に応じ、当社と親会社（その子会社等を含む）との間で、親会社と少数株主との利 益が相反する重要な取引・行為が生じる場合、審議・検討の上、取締役会に対して答申を行います。 ３．各委員会の構成 各委
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