【9366】サンリツ
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要
2024-06-25(16:00)
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取締役
2024 年６月 25 日 各 位
上場会社名 代表者 (コード番号 問合せ先責任者 (TEL 株式会社サンリツ 代表取締役社長 9366 東証スタンダード) 取締役常務執行役員 03-3471-0011) 尾留川 一仁 三浦 康英
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要
当社取締役会は、2024 年３月期を評価対象期間として取締役会の実効性評価を実施いたしまし たので、その評価結果の概要を下記のとおり公表いたします。 記 １．分析・評価の方法 （１） 「取締役会評価に関するアンケート」を、全ての取締役に対し配布し、回答を得ました。 実施時期：2024 年４月 対 象 者：取締役７名（うち監査等委員である社外取締役３名） 質問内容：取締役会の構成 取締役会の運営 取締役会の議論 取締役会のモニタリング機能 （監査等委員以外の）社内取締役のパフォーマンス 社外取締役（監査等委員含む）のパフォーマンス トレーニング 株主（投資家）との対話 自身の取り組み 回答方法：各項目５段階評価及び自由意見 （２）評価結果は、外部機関による回収、集計、分析により評価プロセスを適正化したうえで、 2024 年５月開催の取締役会において報告及び評価を行い、課題について検討を行いました。 ２．評価結果の概要 上記項目に対する回答結果を踏まえ、当社取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の実 効性は
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