【6882】三社電機製作所
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-05-29(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年５月 29 日 各 位 株 式 会 社 三 社 電 機 製 作 所 代表取締役社長 吉村 元 （コード：6882 東証スタンダード市場） 問合せ先 法務ガバナンス推進室 室長 高橋 芳典 （TEL 06－6321－0321） 会 社 名 代表者名
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2024 年６月 25 日開催予定の第 90 期定時株主総会に 「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １.変更の理由 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役 の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであ ります。 ２.変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現行定款 選任 第 27 条 ② （条文省略） （条文省略） （新設） （下線部分は変更箇所を示しております。 ） 変更案 選任 第 27 条 （現行どおり） ② （現行どおり） ③ 当会社は、会社法第 329 条第３項の規定に 基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこ とになる場合に備えて、株主総会において補 欠監査役を選任することができる。 ④ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力 を有する期間は、当該決議後４年以内に終了 す
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