【1826】佐田建
定款一部変更に関するお知らせ
2024-05-20(14:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2024年５月20日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 佐 田 建 設 株 式 会 社 代表取締役社長 土屋 三幸 東証スタンダード）
（コード番号 1826
取締役管理本部長 堀 内 金 弘
（TEL．027－251－1551）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を本年６月26日開催予定の 当社第 75 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせします。
記
１． 定款変更の目的 （１）当社は、2024年５月10日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示 しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とするこ とにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレー ト・ガバナンスの充実を図るため、2024年６月26日開催予定の当社第75回定時株主総会における 承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしま した。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監 査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行 うものであります。 （２）その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行
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