【3945】スパバック
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024-05-17(16:00)
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株式報酬 廃止
2024 年５月 17 日 各 位 会社名 スーパーバッグ株式会社 代表者名 代表取締役社長 樋��口 肇 （コード番号 3945 東証スタンダード市場） 問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 兼平 修一 （ＴＥＬ 04-2938-1222）
役員退職慰労金制度の廃止及び 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2024 年５月 17 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職 慰労金制度の廃止を決議するとともに当該廃止に伴う打ち切り支給をすること及び譲渡制限付株 式報酬制度（以下、 「本制度」という。 ）の導入を決議し、本制度に関する議案（以下、 「本議案」 という。 を 2024 年６月 27 日開催予定の当社第 87 回定時株主総会 ） （以下、 本株主総会」 「 という。 ） に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １. 役員退職慰労金制度の廃止について 当社は、本日開催の取締役会において役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止 することを決議いたしました。役員退職慰労金制度の廃止に伴い、本株主総会終結後も引き続き 在任する取締役（監査等委員である社外取締役を除く。 ）につきましては、本株主総会終結の時ま での在任期間を対象とする退職慰労金を各取締役の退任時に打ち切り支給することといたします。
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