2024 年5月 16 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 M C 安井 J 元康 代表取締役社長兼 COO (スタンダード市場 コード番号:6670) 経営企画室 広報 IR 担当 ir-otoiawase@mcj.jp 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、取締役会の実効性を高め企業価値の向上を図ることを目的として、当社取締役会全体の実効 性に関する評価を行いましたので、その結果の概要について下記のとおりお知らせいたします。 記 1.評価の方法 すべての取締役・監査役に対して、取締役会の実効性に関する評価の趣旨等を説明のうえ、質問票 を配布し、 全員からの回答により得られた結果に基づき、 社外取締役及び社外監査役で構成される 「諮 問委員会」にて分析・評価を実施いたしました。 質問票の内容(大項目) ・ 取締役会の構成と運営 ・ 経営戦略と事業戦略 ・ 企業倫理とリスク管理 ・ 業績モニタリングと経営陣(執行役員を含む)の評価・報酬 ・ 株主等との対話 2.評価結果の概要 当社取締役会は、取締役会の構成、取締役会の運営状況、社外役員を含む取締役会の十分な支援体 制、株主を含めたステークホルダーとの関係等について確認した結果、現状における取締役会の実効 性は十分に確保されていることを確認いたしました。 一方、当社取締役会の実効性を関連タグ: