【2002】日清粉Ｇ
企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための取組みとしての適正な対応方針(買収への対応方針)の更新に関するお知らせ
2024-05-15(15:30)
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買収
２０２４年５月１５日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先
株式会社日清製粉グループ本社 取締役社長 瀧原 賢二 総務本部法務部長 戸塚 勝博
（コード番号：2002 東証プライム） （ＴＥＬ）０３－５２８２－６６９３ 企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための取組みとしての 適正な対応方針(買収への対応方針)の更新に関するお知らせ 当社は、2006 年 6 月 28 日開催の当社第 162 回定時株主総会において定款第 45 条及び同 条に基づく｢企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための新株予約権の無償割当等承 認の件｣を賛成多数によりご承認いただきました。これらの内容に従い、当社の 20％以上の 株式の取得等の行為について新株予約権の無償割当てを活用した方策を導入し、2021 年 6 月 25 日開催の当社第 177 回定時株主総会における株主の皆様のご承認(以下｢2021 年承認決 議｣といいます。 )に基づき、 同日開催の取締役会決議により当該方策の更新を決議しており ます(現時点で導入されている方策の内容を以下｢現行プラン｣といいます。)。 当社は、2021 年承認決議の有効期間が 2024 年 6 月 26 日開催予定の第 180 回定時株主総 会(以下｢本定時総会｣といいます。)の終結後最初に開催される取締役会終結時点であるこ とを受け、2024 年
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