【9073】京極運輸
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024-05-14(17:00)
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取締役
２０２４年５月１４日 各 位 会 社 名 京極運輸商事株式会社 代表者名 代表取締役社長 坂 井 文 明 （コード番号 9073 東証スタンダード市場） 問合せ先 役職・氏名 常務取締役 立 岩 敦 電 話 ０３－５８２５－７１３１
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、２０２４年６月２６日開催予定の第 84 回定時株主総会における議案について、 ４月２６日に一法人からの株主提案（以下株主提案１とする）、４月３０日に一個人から の株主提案（以下株主提案２とする）を受領いたしましたが、本日開催の取締役会におい て、本株主提案に対する取締役会の意見を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 記 １．本株主提案の内容 （１）議題 【】内は株主提案名 ①期末配当金を 20 円／株を最低限度額と設定したうえ、84 期期末配当を 20 円／株 とする件 *1 【株主提案１】 ②株主総会終結の日から 6 ケ月の期間にて、市場にて自己株式 64 千株（発行済み 株式の 20％） 億 6 千 8 百万円（1,200 円/株）を上限として公開買い付けを行う 、7 件 *1 【株主提案１】 【株主提案２】 ③定款第１８条における取締役の員数 15 名以内を 7 名以内に変更とする件 *2 【株主提案２】 ④定款第２０条における取締役の任期２年以内を 1 年以内に変
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