【4403】日油
定款一部変更に関するお知らせ
2024-05-09(14:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2024 年５月９日 各 位 会社名 代表者名 日 油 株 式 会 社
代表取締役社長 沢村 孝司 （コード：4403 東証プライム市場）
問合せ先
執行役員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 古川 英 （TEL 03-5424-6651）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を2024年６月27日開催予定の第101期定 時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の目的 取締役会の活性化および意思決定の迅速化を通してさらなる経営の効率化を図るとともに、取締 役会の監督機能の強化を見据え、現行定款第18条第1項に定める取締役（監査等委員である取締役を 除く。）の員数を12名以内から８名以内に変更し、同条第2項に定める監査等委員である取締役の員 数を５名以内から６名以内に変更するものであります。
２．定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりです。
３．日程 定款変更に関する株主総会開催日 2024 年６月 27 日 定款変更の効力発生日 2024 年６月 27 日
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別紙 定款一部変更の内容
（下線は変更部分を示します。） 現行定款 （取締役の員数） （取締役の員数） 変更案
第 18 条 当会社の取締役（監査等委員であるもの 第 18 条 当
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