2024 年5月7日 各 位 上場会社名 カネソウ株式会社 代表者 代表取締役社長 豊田 悟志 (コード番号 5979) 問合せ先責任者 専務取締役 南川 智之 (TEL 059-377-4747) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2024 年5月7日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2024 年6月 24 日開催予定の当社第 47 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記の通りお 知らせいたします。 記 1.定款変更の理由 当社定款第 18 条第2項の監査等委員である取締役の員数が3名以内となっております。 第 47 期定時株主総会にて監査等委員である取締役の1名増員を予定しており、 現行の3名以内 を5名以内に変更を要するため、上程するものであります。 2.定款変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 現 第4章 員会 行 定 款 (下線は変更部分を示します。 ) 変 更 案 取締役及び取締役会並びに監査等委 取締役及び取締役会並びに監査等委 第4章 員会 第 18 条 (員数) 当会社の取締役(監査等委員である者を除 く。 )は、15 名以内とする。 2.当会社の監査等委員である取締役は、3 名以内とする。 第 18 条 (員数) 当会社の取締役(監査等委員である者を除 く。 )は、15 名以内とする。 2.当会社の監関連タグ: