【5386】鶴弥
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2024-04-26(10:40)
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取締役
２０２４年４月２６日
各
位
会 社 名 株式会社 鶴 弥 代表者名 代表取締役社長 鶴見 哲 （コード番号：5386 東証スタンダード市場・名証メイン市場） 問合せ責任者 常務取締役管理本部担当 満田 勝己 （TEL．0569－29－7311）
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
当社は、当社の株主様（以下「提案株主」といいます。 ）より 2024 年６月 21 日開催予定の第 57 期 定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。 ）における議案について株主提案（以下「本株主 提案」といいます。 ）を行う旨の書面（以下「本株主提案書面」といいます。 ）を受領しておりました が、 2024 年４月 26 日開催の当社取締役会において、 本株主提案について反対することを決議いたしま したので、下記のとおり、お知らせいたします。
記 １．本株主提案の内容及び理由 （１）株主様２名による提案（同一内容） ※提案株主は個人株主様であるため、 提案株主の名称 ・氏名の開示は控えさせていただきます。 ※上記２名とは別に、株主提案権行使の要件を満たされていない１名の個人株主様からも同一 内容の書面を受領しております。
（２）議題 ①剰余金の処分の件 ②定款一部変更（取締役の報酬等）の件
（３）議案の要領及び提案の理由 別紙に記載のとおりです。なお、形式的な調整
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