【3399】山岡家
取締役候補者の選任及び人事異動に関するお知らせ
2024-03-29(16:00)
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人事異動 取締役 異動
2024 年３月 29 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 Ｔ Ｅ Ｌ
株 式 会 社丸 千 代山 岡 家
代表取締役社長 一由 聡
（ＪＡＳＤＡＱ・コード３３９９）
取締役管理本部長 太田 真介 029-896-5800
取締役候補者の選任及び人事異動に関するお知らせ
当社は、2024 年３月 29 日開催の取締役会において、2024 年４月 26 日開催予定の第 31 回定時株主 総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）及び監査等委員である取締役の選任議案を 下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）候補者の選任につきましては、取締役会の任意の 諮問機関として社外取締役を中心に構成された指名・報酬諮問委員会にて討議し、当社取締役会に答 申されております。
記
１．取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）候補者 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）候補者全員（５名）は、第 31 回定時株主総会の時を もって任期満了となります。また、経営体制強化のため取締役を１名増員し、取締役（監査等委員 である取締役を除く。 ）候補者６名の選任を付議するものであります。 氏 名 山岡 正 一由 聡 荒谷 健一 太田 真介 大島 正一 南畑 泰道※ ※社外取締役候補者 ２．監査等委員である取締役候
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