【3696】セレス
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023-12-22(13:30)
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取締役
2023 年 12 月 22 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 電話番号 株式会社セレス 代表取締役社長 都木 聡 （コード番号：3696 東証プライム市場） 常務取締役 兼 管理本部長 小林 保裕 03-5797-3347
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、取締役会の実効性を高め、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と中長期的な企業価値 向上を目指すため、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効 性に関する評価を実施いたしましたので、その結果の概要について、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．評価方法 当社の全取締役９名に対し、記名式での実効性評価アンケートを配布し、項目ごとに４段階評価を行うとと もにフリーコメントにて回答を得ました。その回答の集計結果をもとに取締役会において課題や今後の取り組 みについて協議いたしました。 ２．評価項目 アンケートの主たる項目は、以下のとおりです。 （１）取締役会の構成 （２）取締役会の運営 （３）取締役会の議題 （４）取締役会を支える体制 ３．前年度において認識した課題に対する取り組みについての評価 （１）各事業の取締役会への報告体制の強化 社外取締役と当社のマネージャー以上の全役職者との面談実施により、社外取締役の事業現場理解が深 まり、取締役会での活発
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