【1840】土屋ＨＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2023-12-15(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023年12月15日
各 位 会 社 名：株式会社 土屋ホールディングス 土屋 昌三
代表者名：代表取締役社長 （コード：１８４０ 問合せ先
東証スタンダード・札証） 上諏訪 広
：経営企画部長
（TEL．011－717－5556）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2024年１月25日開催予定の当社第48期定時株主総会に、下 記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１） 当社は、 2023 年 12 月 15 日付 「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ」 にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構 成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層 のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2024 年１月 25 日開催予定の当社第 48 期定時株 主総会の承認を条件として、監査役会設置会社より監査等委員会設置会社に移行することを決定 いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役 及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を 行うものであります。 （２）取締役として有用な人材の招聘
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