【1840】土屋ＨＤ
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2023-12-15(15:30)
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役員人事 監査
2023年12月15日
各 位 会 社 名：株式会社 土屋ホールディングス 土屋 昌三
代表者名：代表取締役社長 （コード：１８４０ 問合せ先
東証スタンダード・札証） 上諏訪 広
：経営企画部長
（TEL．011－717－5556）
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2024年1月25日開催予定の当社第48期定時株主総会の承 認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、 監査役会設置会社より監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴 い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記の とおりお知らせいたします。 なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」 にて別途開示しております。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役 会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンス の充実を図ることを目的に、監査等委員会設置会社へ移行いたします。 （２）移行の時期 2024年１月25日開催予定の第48期定時株主総会において、必要な定款変更に
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