【2795】プリメックス
臨時株主総会開催日及び付議議案ならびに新任監査等委員である取締役候補者の決定に関するお知らせ
2023-11-02(15:00)
関連タグ：
臨時株主総会 取締役 監査 株主総会
2023 年 11 月 2 日 各 位
会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 電 話 日 本 プ リ メ ッ ク ス 株 式 会 社 代表取締役会長兼社長 中川 善司 (コード番号：２７９５ スタンダード市場） 取締役 管理本部長 真岡 厚史 ０ ３ （ ３ ７ ５ ０ ） １ ２ ３ ４
臨時株主総会開催日及び付議議案ならびに新任監査等委員である取締役候補者 の決定に関するお知らせ
当社は、2023年9月6日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、 2023年9月30 日を基準日と定める旨のお知らせを行っておりましたが、2023年10月2日開催の当社取締役会において、臨時株主 総会開催日及び付議議案について、以下のとおり決議いたしました。 また、新任監査等委員である取締役候補者 について、以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．本臨時株主総会の開催日、場所及び付議議案
（１）開催日時：2023 年 11 月 27 日（月曜日） 午前 10 時 （２）開催場所：東京都大田区鵜の木一丁目５番20号
日本プリメックス株式会社本社４階会議室
（３）付議議案：第１号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
第２号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件 第３号議案 故渡辺良雄取締役に対する退職慰労金贈呈の件
関連タグ：
臨時株主総会 取締役 監査 株主総会
臨時株主総会開催日及び付議議案ならびに新任監査等委員である取締役候補者の決定に関するお知らせ