【7989】立川ブライ
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2023-11-01(14:00)
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2023 年 11 月 1 日
各
位
会 社 名 立川ブラインド工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 池 崎 久 也 （コード番号 ７９８９ 東証プライム市場） 問合せ先 取締役管理本部長 小 野 寿 也 （TEL． ０３－５４８４－６１４２）
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、2023 年 11 月 1 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・ 報酬委員会」を設置することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役の指名、 報酬の決定等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、 コーポレート・ ガバナンスの充実を図ることを目的としております。
２．委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して 答申を行います。 １）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 ２）代表取締役の選定・解職に関する事項 ３）役付取締役の選定・解職に関する事項 ４）取締役の報酬等に関する事項 ５）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 ６）後継者計画（育成を含む）に関する事項 ７）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
３．委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された取締役および監査役である委員 3 名以
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