【6768】タムラ製
定款一部変更に関するお知らせ
2023-05-30(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023年5⽉30⽇ 各位 会社名 代表者名 (コード番号 問合せ先 TEL 定款⼀部変更に関するお知らせ 当社は、本⽇開催の取締役会において、本年６⽉ 28 ⽇開催予定の当社第 100 期定時株主総会に、下記のと おり定款の⼀部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 定款変更の⽬的 (1) 将来の事業拡充に備え、現⾏定款第２条を⼀部変更します。 (2) 当社は、2023 年２⽉ 20 ⽇付「監査等委員会設置会社への移⾏に関するお知らせ」にて別途開⽰しており ますとおり、取締役の職務執⾏の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会 の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより⼀層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、 2023 年６⽉ 28 ⽇開催予定の当社第 100 期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から 監査等委員会設置会社に移⾏することを決定しました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移⾏に必 要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に 関する規定の削除等の変更を⾏うものです。 (3) 資本政策および配当政策を機動的に⾏うことができるよう、剰余⾦の配当等を取締役会の決議により⾏うこと ができる旨を定めるものです。 (4) その他、上記
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