【3151】バイタルＫＳＫ
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023-05-12(14:00)
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取締役
2023 年５月 12 日 各 位
会 社 名 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 代表取締役社長 村井 泰介 代 表 者 名 会社所在地
東京都世田谷区弦巻１－１－１２ （コード番号 ３１５１ 東証プライム）
問 合 せ 先
コーポレートコミュニケーション部長 ＴＥＬ ０２２－２６６－８３３０
佐藤 健太
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、 2023 年６月 29 日開催予定の第 14 回定時株主総会における議案について株主提案 （以下 「本 株主提案」といいます。）を行う旨の書面（以下「株主提案書面」といいます。）を受領いたしました が、2023 年５月 12 日開催の取締役会において、本株主提案について反対することを下記のとおり決議 いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．提案株主 株主名：Nippon Active Value Fund plc ２．本株主提案の内容 (１) 議題 ① 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 ② 自己株式取得の件 ③ 社外取締役の員数に関する定款変更の件 (２) 議案の内容 別紙「本株主提案の内容」に記載のとおりです。 なお、別紙「本株主提案の内容」は提案株主様から提出された本株主提案書面の該当記載を原文 のまま記載したものであります。 ３．本株主提案に対する当社取締役会の意見 (１)
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