【6284】ＡＳＢ機械
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-11-09(16:00)
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2022年11月9日 各 位
日精エー･エス･ビー機械株式会社
代表取締役社長 COO 宮 坂 純 一 （東証プライム・コード番号：６２８４) 〔問 合 せ 先 〕 経 理 部 長 山 本 雄 一
Ｔ Ｅ Ｌ （0267）23
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指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2022年11月9日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指 名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま す。 記 １．指名・報酬委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保し、独立社 外取締役の適切な関与と助言を得る仕組みを強化することで、コーポレート・ガバナンス 体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置す ることといたしました。 ２．指名・報酬委員会の役割 「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、 代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に関する事項、その他取締 役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。 ３．指名・報酬委員会の構成 「指名・報酬委員会」は、取締役会が選定した3名以上の取締役で構成し、その過半数 は、独立社外取締役といたします。 ４．設置日 2022年12月16日 以 上
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