【3134】Ｈａｍｅｅ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-10-21(15:00)
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2022 年 10 月 21 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 Ｈ ａ ｍ ｅ ｅ 株 式 会 社 代表取締役社長 水 島 育 大 （コード番号：3134 東証プライム） 執 行 役 員 高 橋 一 平 （TEL.0465-42-9181）
指名・報酬委員会に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置すること を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する決定プロセスの透明性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実 を図るため、指名・報酬委員会を設置するもの。 ２．委員会の審議事項 取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議をし、取締役会に対して答申を行います。 ・取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 ・代表取締役の選定・解職に関する事項 ・役付取締役の選定・解職に関する事項 ・後継者計画（育成を含む）に関する事項 ・取締役の報酬等の限度額 ・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針 ・取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の個人別の報酬等の内容 ・その他上記に関して、取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 指名・報酬委員会は、社内取締役２名、独立社外取締役３名の計５名で構成しております。委員長は
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