【3134】Ｈａｍｅｅ
定款の一部変更に関するお知らせ
2022-06-13(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2022 年６月 13 日 各 位 会 社 名 Ｈ ａ ｍ ｅ ｅ 水 高 株 島 橋 式 会 育 一 社 大 平 代 表 者 名 問 合 せ 先 代表取締役社長 執 行 役 員
（コード番号：3134
東証プライム）
（TEL.0465-42-9181）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2022 年６月 13 日付の会社法第 370 条による決議（取締役会の決議にかわる書面決議）によって、 「定款一部変更の件」を当社の第 24 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 （１）機関設計の変更 コーポレートガバナンス・コードに即したガバナンス体制の構築と権限委譲による意思決定の迅速化 を図るため、監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、監査等委員及び監査等委員会に関する規定 の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。 （２）株主総会資料の電子提供制度導入の準備 「会社法の一部を改正する法律」 （令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定 が 2022 年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり 当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第 14 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電
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