【6647】森尾電
定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ
2022-04-15(14:00)
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定款の一部変更 役員の異動 一部変更 定款 異動
2022 年４月 15 日 各 位 会 社 名 森 尾 電 機 株 式 会 社 代 表 者 代表取締役社長 菊地 裕之 （コード番号 6647 東証スタンダード市場） 問い合せ先 人事総務部部長 清水 毅 （TEL 03－3691－3181）
定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ
当社は、2022 年４月 15 日開催の取締役会において、定款の一部変更及び役員の異動について決 議し、また、2022 年６月 29 日開催予定の当社定時株主総会に付議することを決議いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款の一部変更 （１）定款変更の目的 ①変更案第 16 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置 をとる旨を定めるものであります。 ②変更案第 16 条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲 を限定するための規定を設けるものであります。 ③株主総会参考書類等のインターネット開示の規定 （現行定款第 16 条） は不要となるため、 これを削除するものであります。 ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
（２）定款変更の内容 変更の内容は、別表のとおりであります。 （３）日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2022 年６月 29 日（水） 20
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