【5935】Ｊ－元旦
取締役会の実効性評価の結果概要に関するお知らせ
2021-12-28(12:00)
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2021 年 12 月 28 日 各 位 会 社 名 元旦ビューティ工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 舩木 亮亮 （JASDAQ・コード 5935） 問合せ先 管理本部長 柴田 健二 （TEL．0466－45－8771）
取締役会の実効性評価の結果概要に関するお知らせ
当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の機能向上による企業価値の向上を図ること を目的として、取締役会の実効性に関する評価を実施致しましたので、その結果の概要を以下の通りお知らせ します。 記 １．分析・評価の方法 当社は、すべての取締役（5 名）及び監査役（3 名）に対し、取締役会の実効性について段階評価及びコメ ントを記載する方式の質問票を配布し、全員の回答の結果の集計・分析を第三者機関に委託し、評価を実施 いたしました。 質問票における大項目は以下の通りです。 第 1 取締役会の構成に関する質問 第 2 取締役会の運営に関する質問 第 3 取締役会の議題に関する質問 第 4 取締役会を支える体制に関する質問 第 5 取締役会としての株主との対話に関する質問 ２．評価結果の概要 (1) 評価結果の概要 当社は、第三者機関からの報告を踏まえ、現段階で取締役会の実効性についての深刻な不具合はない ものの、将来的なリスクとなり得る点があり、早急に改善すべきと結論づけました。 (2) 第三者
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