【3696】セレス
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2021-12-23(15:30)
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取締役
2021 年 12 月 23 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 電話番号 株式会社セレス 代表取締役社長 都木 聡 （コード番号：3696 東証一部） 常務取締役 兼 管理本部長 小林 保裕 03-5797-3347
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、取締役会の実効性を高め、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と中長期的な企業価値 向上を目指すため、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効 性に関する評価を実施いたしましたので、その結果の概要について、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．評価方法 当社の全取締役９名に対し、記名式での実効性評価アンケートを配布し、項目ごとに４段階評価を行うとと もにフリーコメントにて回答を得ました。その回答の集計結果をもとに取締役会において課題や今後の取り組 みについて協議いたしました。 ２．評価項目 アンケートの主たる項目は、以下のとおりです。 （１）取締役会の構成 （２）取締役会の運営 （３）取締役会の議題 （４）取締役会を支える体制 ３．評価結果の概要と認識した課題 評価の結果、当社取締役会は上記評価項目について概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保され ていることを確認いたしました。一方、企業規模の拡大を踏まえ、今後において継続的に取り組むべき課題
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